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2017年度股东大会决议公告

发布日期:2018-05-04

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及出席情况

会议时间:2018年4月27日

会议地点:深圳市维纳斯皇家酒店丘比特厅

会议召集人:董事会

会议主持人:杨明

会议召开方式:现场

出席本次股东大会的股东、股东授权代表和列席代表共13人,有权表决的股东和股东授权代表共代表股份5076.22万股,占公司股份总数的99.69%,达到《公司法》和《公司章程》规定的有效股数。公司依法履行了告知程序,会议召集和召开程序合法有效。

二、议案审议情况

1、审议、通过《2017年度董事会工作报告》。

2、审议、通过《2017年度监事会工作报告》。

3、审议、通过《2017年度财务工作报告》。

4、审议、通过《2017年度利润分配议案》,同意:2017年度的利润不予分配。

5、审议、通过《2017年度技改及发展报告》。

6、审议、通过《关于更换董事的议案》,同意:罗淘先生为公司董事,童华建先生不再担任公司董事。

表决结果:同意5076.22万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,弃权0 股。

三、备查文件目录

经与会股东代表、董事签字确认的股东大会决议

 

绵阳新华内燃机股份有限公司董事会

2018年5月4日      

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